Kuridlid kasutavad võltsitud dokumente ja valeveebisaite, et sihtida kliente, kes otsivad litsentseeritud krüpto teenuseid pakkuvaid ettevõtteid. Pettursed võidavad finantsregulaatorite ja krüptotehnoloogia ettevõtete rolli, et sihtida kliente, kes kasutavad teenuseid, mis ei ole Euroopa Liidus töötamiseks litsentsi hankinud, teatasid Financial Timesi esitatud ametnike. Julkuu alguses jõustunud MiCA-sertifikaadiga ettevõtete nõue on suurendanud pettuste arvu mitmete Euroopa Liidu järelevalveasutuste seas.
Ettevõtted, mis ei suutnud MiCA-sertifikaat hankida, peavad oma Euroopa Liidu tegevuse lõpetama või üleviima, mis sunnib kliente oma varahoidu liikutama. 1. juuli tähtajani eeldas MiCA-sertifikaati saanud ettevõtted täita nõuete järgi uudiseid teenuse piiramisest või tegevuse lõpetamisest, kui litsentsi ei saadud.
Ametiasutuste nimel tegutsev pettus
Prantsuse finantsimarketite järelevalveamet (AMF) ametnik Stéphane Pontoizeau ütles, et ametiasutus kohtas juhtumeid, kus petturid võtsid AMF esindajate rolli ning suunasid kasutajaid varahoidu maksma läbi võltsitud veebisaitide.
Euroopa väärtpaberite ja turu asutuse (ESMA) teate kohaselt kasutavad kuridlikud nende identiteeti ja logo, sealhulgas ka võltsitud dokumentide abil. ESMA hoiatas, et kuridlid võivad sihtida kliente, kes otsivad alternatiivset litsentseeritud teenusebrändi.
Krüptotehnoloogia ettevõtetel, kellel oli juuli lõpus ESMA nimekirjas litsents
Andmebränd VASPnet on varem hinnanud, et enam kui 1700 litsentsi puuduga ettevõtet peab oma tegevuse lõpetama.
