İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Şişli'de yatırım amaçlı forex dolandırıcılığına yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı
Operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğü belirtiliyor. Bazı kaynaklar, savcılığın Terörün Finansmanı ve Kara Para Aklama Suçlarını Önleme Soruşturma Bürosu'nun da sürece dahil olduğunu aktarıyor.
Şüphelilerin Şişli'de bir çağrı merkezi işleterek uluslararası dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor. Hedeflerin başında Japonya ve Güney Kore'nin geldiği, ancak dolandırıcılığın uluslararası boyutta olduğu belirtiliyor.
Bir kaynağa göre, şüphelilerin hesaplarında günlük yaklaşık 1 milyon ABD doları para girişi tespit edildi ve bu paranın yurt içinde aklanmaya çalışıldığı öne sürülüyor. Soruşturmanın, Temmuz ayında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar üzerine başladığı aktarılıyor.
Operasyonun odağında, Şişli'deki Astoria Alışveriş Merkezi'nin 3. katında faaliyet gösteren 'Vend Teknoloji' isimli şirketin olduğu bildiriliyor. Şüpheliler arasında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu ifade ediliyor.
Soruşturma kapsamında, şüpheliler hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlamaları yöneltildiği belirtiliyor. Şirket yöneticilerinin telefonlarında çok sayıda kullanıcı hesabı bulunduğu da kaynaklarda yer alıyor.